股票代码：601058 股票简称：赛轮股分通知布告编号：临2014-060

　　债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

　　赛轮团体股分无限公司第三届董事会第八次会经过议定议通知布告

　　本公司和董事会全部成员包管通知布告内容不具有子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。

　　赛轮团体股分无限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议在2014年6月6日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场加通信体例召开。本次会议的会议通知提早3日以德律风、电子邮件等体例投递全部董事。会议应到董事9人，实到董事9人����APP，会议由董事长杜玉岱师长教师掌管，公司部门监事和高级治理人员列席了会议。会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。经预会董事审议并表决，经由过程了以下抉择：

　　1、《关在全资子公司广饶赛亚轮胎检测无限公司变动公司名称、注册地址和增添注册本钱的议案》

　　按照公司成长计谋和出产运营需要，公司全资子公司广饶赛亚轮胎检测无限公司（简称“赛亚检测”）拟将公司名称由“广饶赛亚轮胎检测无限公司”变动为“赛亚轮胎检测无限公司”（现实名称以工商行政治理部分终究核准为准），注册地址由“广饶经济开辟区广凯路65号”变动为“广饶滨海新区东八路5号”。

　　同时，公司拟用自有资金4,000万元对赛亚检测进行增资，增资完成后，赛亚检测注册本钱将由1,000万元增至5,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　2、《关在抛却参股公司山东八一轮胎制造无限公司增资优先认购权的议案》

　　山东八一轮胎制造无限公司（简称“八一轮胎”）为公司的参股公司，八一轮胎今朝注册本钱7亿元，此中公司对其投资6,000万元，占其注册本钱的8.57%。

　　2013年10月11日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议经由过程了《关在抛却参股公司山东八一轮胎制造无限公司增资优先认购权的议案》，八一轮胎拟新增注册本钱6亿元（注册本钱由7亿元增至13亿元），现有股东享有优先认购权。按照公司运营计谋放置和现实运营环境，公司抛却八一轮胎此次增资的优先认购权。若八一轮胎本次增资后注册本钱增至13亿元，则公司对八一轮胎的投资占其注册本钱的比例将由8.57%降落为4.62%。截止今朝，八一轮胎的本次增资尚在打点中。

　　近日，公司收到八一轮胎的《关在增添注册本钱金的意向咨询函》，八一轮胎拟再次增添注册本钱3亿元（注册本钱由13亿元增至16亿元），增资价钱为1元/股，现有股东享有优先认购权。按照公司今朝的成长计谋和现实运营环境，公司拟继续抛却八一轮胎本次增资的优先认购权，不介入八一轮胎本次增资。若八一轮胎本次增资后注册本钱增至16亿元，则公司对八一轮胎的投资仍为6,000万元，响应占其注册本钱的比例变成3.75%。

　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

　　特此通知布告。

　　赛轮团体股分无限公司董事会

　　2014年6月7日