证券代码：600469 证券简称：风神股分通知布告编号：临2014－018　　风神轮胎股分无限公司关在召开2013年度股东年夜会的通知　　本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。　　主要内容提醒：　　现场会议召开时候：2014年6月27日（礼拜五）下战书14:30。　　会议召开体例：现场记名投票与收集投票相连系体例。　　收集投票时候：2014年6月27日（礼拜五）上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00。　　现场会议召开地址：河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室。　　股权挂号日：2014年6月20日　　风神轮胎股分无限公司五届董事会十九次会议在2014年6月6日召开，公司董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎，自力董事荆新、范仁德、肖志兴均以通信表决体例加入了会议。会议以6票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关在建议召开公司2013年度股东年夜会的议案》。现将2013年度股东年夜会相关事项通知以下：　　1、召开会议根基环境　　1、会议召集人：公司第五届董事会　　2、会议召开的日期和时候：　　现场会议：2014年6月27日（礼拜五）下战书14:30　　经由过程上海证券买卖所买卖系统进行收集投票时候：2014年6月27日（礼拜五）上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00　����APP　3、会议地址：河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室　　4、会议体例：本次股东年夜会采纳现场记名投票与收集投票相连系体例。公司将经由过程上海证券买卖所买卖系统向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。　　2、会议内容　　1、审议《公司2013年度董事会工作陈述》；　　2、审议《公司2013年度监事会工作陈述》；　　3、审议《公司2013年年度陈述》和其摘要；　　4、审议《公司2013年度财政决算陈述》；　　5、审议《公司2013年度利润分派预案》；　　6. 审议《关在公司预估2014年平常联系关系买卖的议案》；　　7. 审议《关在公司向银行申请分析授信额度的议案》；　　8、审议《关在礼聘公司2014年度管帐审计机构和内控审计机构的议案》；　　9、审议《关在点窜的议案》；　　10、听取公司2013年度自力董事述职陈述。　　上述议案的具体内容请拜见公司另行登载的股东年夜会会议材料。　　3、会议出席对象　　1、股权挂号日：2014年6月20日　　2、凡2014年6月20日下战书买卖竣事后在中国证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东年夜会和加入表决；不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人没必要为本公司股东）。　　3、公司董事、监事、高级治理人员。　　4、公司礼聘的法令参谋、其他中介机构和董事会约请的其他佳宾。　　4、表决权　　在本次股东年夜会投票表决时，统一表决权只能选择现场记名投票、收集投票体例中的一种进行表决，统一表决呈现反复表决的，以第一次投票为准。　　5、挂号方式　　（一）挂号体例　　1、小我股股东亲身打点时，须持有本人身份证原件和复印件、持股凭证进行挂号；拜托代办署理人打点时，须持有出席人身份证原件、复印件和拜托人身份证复印件、授权拜托书(见附件1)、持股凭证进行挂号。　　2、法人股股东由法定代表人亲身打点时，须持有法定代表人证实、本人身份证原件和复印件、法人单元停业执照复印件、持股凭证进行挂号；拜托代办署理人打点时，须持有出席人身份证原件和复印件、法人授权拜托书、法人单元停业执照复印件、持股凭证进行挂号。　　3、异地股东能够信函或传真体例打点挂号。　　（二）挂号时候　　2014年6月23日 上午8:00～12:00 下战书14:30～18:00。　　（三）挂号地址　　河南省焦作市焦东南路48号 风神轮胎股分无限公司投资者关系治理部　　5、其他事项　　（一）加入会议的股东住宿费和交通费自理,会期估计半天。　　（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。　　（三）联系体例　　1、通信地址：河南省焦作市焦东南路48号　　2、邮政码编：454003　　3、德律风：0391-3999080 传真：0391-3999080　　4、联系人：韩法强 李鸿　　6、备查文件：　　1、风神轮胎股分无限公司五届董事会十八次会经过议定议。　　2、风神轮胎股分无限公司五届董事会十九次会经过议定议。　　特此通知布告。　　风神轮胎股分无限公司董事会　　2014年6月6日　　附件1：授权拜托书（本授权拜托书打印件和复印件均有用）　　风神轮胎股分无限公司：　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东年夜会，并代为行使表决权。　　拜托人姓名/公司名称（签名/签章）：　　拜托人身份证号码/公司停业执照号码：　　拜托人股东帐号： 拜托人持股数：　　受托人签名： 受托人身份证号码：　　拜托日期： 年 月 日　　序号　　议案名称　　表决定见　　赞成　　否决　　弃权　　1　　2013年度董事会工作陈述　　2　　2013年度监事会工作陈述　　3　　2013年度陈述和其摘要　　4　　2013年度财政决算陈述　　5　　2013年度利润分派预案　　6　　关在公司预估2014年平常联系关系买卖的议案　　7　　关在公司向银行申请分析授信额度的议案　　8　　关在礼聘公司2014年度管帐审计机构和内控审计机构的议案　　9　　关在点窜《公司章程》的议案　　备注：　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对拜托人在本授权拜托书中未作具体唆使的，受托人有权按本身的志愿进行表决。　　附件2：收集投票操作流程　　投资者加入收集投票的操作流程　　1、本次会议经由过程上海证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2014年6月27日（礼拜五）上午9:30至11:30和下战书1:00至3:00，投票法式对照上海证券买卖所新股申购营业操作。　　2、投票代码：738469；投票简称：风神投票 ；表决事项数目：9项。　　3、股东投票的具体法式为：　　（一）生意标的目的为买入股票；　　（二）在“拜托价钱”项下填报本次会议需要表决的议案事项挨次号，99.00元朝表本次股东年夜会的所有议案，以1.00元朝表议案一，以2.00元朝表议案二，以此类推。对本次会议需要表决的议案事项的挨次号和对应的申报价钱以下表：　　序号　　内容　　申报价钱　　赞成　　否决　　弃权　　总议案　　暗示对本次股东年夜会所有9项议案的表决　　99.00　　1股　　2股　　3股　　1　　2013年度董事会工作陈述　　1.00　　1股　　2股　　3股　　2　　2013年度监事会工作陈述　　2.00　　1股　　2股　　3股　　3　　2013年度陈述和其摘要　　3.00　　1股　　2股　　3股　　4　　2013年度财政决算陈述　　4.00　　1股　　2股　　3股　　5　　2013年度利润分派预案　　5.00　　1股　　2股　　3股　　6　　关在公司预估2014年平常联系关系买卖的议案　　6.00　　1股　　2股　　3股　　7　　关在公司向银行申请分析授信额度的议案　　7.00　　1股　　2股　　3股　　8　　关在礼聘公司2014年度管帐审计机构和内控审计机构的议案　　8.00　　1股　　2股　　3股　　9　　关在点窜《公司章程》的议案　　9.00　　1股　　2股　　3股　　（三）表决定见　　表决定见品种　　对应的申报股数　　赞成　　1股　　否决　　2股　　弃权　　3股　　（四）投票举例　　1、如某投资者拟对本次收集投票的全数提案投赞成票，则申报价钱填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报以下：　　投票代码　　生意标的目的　　生意价钱　　生意股数　　738469　　买入　　99.00元　　1股　　2、如某投资者需对本次股东年夜会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作陈述》投赞成票，应申报以下：　　投票代码　　生意标的目的　　生意价钱　　生意股数　　738469　　买入　　1.00元　　1股　　3、如某 A 股投资者需对本次股东年夜会议案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作陈述》投否决票，应申报以下：　　投票代码　　生意标的目的　　生意价钱　　生意股数　　738469　　买入　　1.00元　　2股　　4、如某 A 股投资者需对本次股东年夜会提案进行分项表决，拟对本次收集投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作陈述》投弃权票，应申报以下：　　投票代码　　生意标的目的　　生意价钱　　生意股数　　738469　　买入　　1.00元　　3股　　4、收集投票其他留意事项　　（一）统一股分经由过程现场、收集或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。　　（二）统计表决成果时，对单项方案的表决申报优先在对包括该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先在对全数议案的表决申报。　　（三）股东仅对股东年夜会多项议案中某项或某几项议案进行收集投票的，视为出席本次股东年夜会，其所持表决权数纳入出席本次股东年夜会股东所持表决权数计较，对该股东未表决或不合适《上海证券买卖所上市公司股东年夜会收集投票实行细则》要求的投票申报的议案，依照弃权计较。　　（四）因为收集投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个收集投票窗口而且只能向A 股股东供给一次收集投票机遇。　　（五）收集投票时代，如投票系统碰到突发严重事务的影响，则本次会议的历程遵循当日通知。来历上海证券报)