双钱团体股分无限公司自力董事提名人声明提名人双钱团体股分无限公司董事会，现提名李垣、沈启棠、王锦山为双钱团体股分无限公司第八届董事会自力董事候选人，并已充实领会被提名人职业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境。被提名人已书面赞成出任双钱团体股分无限公司第八届董事会自力董事候选人（拜见该自力董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具有自力董事任职资历，与双钱团体股分无限公司之间不具有任何影响其自力性的关系，具体声明以下：1、被提名人具有上市公司运作的根基常识，熟习相干法令、行政律例、规章和其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、治理或其他实行自力董事职责所必须的工作经验，并已按照《上市公司高级治理人员培训工作指引》和相干划定获得自力董事资历证书或已许诺本次提名后，加入上海证券买卖所举行的比来一期自力董事资历培训并获得自力董事资历证书。2、被提名人任职资历合适以下法令、行政律例和部分规章的要求：（一）《公司法》关在董事任职资历的划定；（二）《公事员法》关在公事员兼任职务的划定；（三）中心纪委、中心组织部《关在规范中管干部辞去公职或退（离）休后担负上市公司、基金治理公司自力董事、自力监事的通知》的划定；（四）中心纪委、教育部、监察部《关在增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定见》关在高校带领班子成员兼任职务的划定；（五）中国保监会《安全公司自力董事治理暂行法子》的划定；（六）其他法令、行政律例和部分规章划定的景象。3、被提名人具有自力性，不属在以下景象：（一）在上市公司或其从属企业任职的人员和其直系亲属、首要社会关系（直系亲属是指配头、怙恃、后代等；首要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；（二）间接或间接持有上市公司已刊行股分1%以上或是上市公司前十名股东中的天然人股东和其直系亲属；（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股分5%以上的股东单元或在上市公司前五名股东单元任职的人员和其直系亲属；（四）在上市公司现实节制人和其从属企业任职的人员；（五）为上市公司和其控股股东或其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全部人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合股人和首要担任人；（六）在与上市公司和其控股股东或其各自的从属企业具有严重营业来往的单元担负董事、监事或高级治理人员，或在该营业来往单元的控股股东单元担负董事、监事或高级治理人员；（七）比来一年内曾具有前六项所罗列景象的人员；（八）其他上海证券买卖所认定不具有自力性的景象。4、自力董事候选人无以下不良记载：（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；（二）处在被证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司董事的时代；（三）近三年曾被证券买卖所公然训斥或两次以上传递攻讦；（四）曾任职自力董事时代，持续两次未出席董事会会议，或未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职自力董事时代，颁发的自力定见较着与现实不符。5、包罗双钱团体股分无限公司在内，被提名人兼任自力董事的境内上市公司数目未跨越五家，被提名人在双钱团体股分无限公司持续任职未跨越六年。6、被提名人具有较丰硕的相干专业常识和经验，沈启棠具有高级管帐师和注册管帐师资历。本提名人已按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自力董事存案和培训工作指引》对自力董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。本提名人包管上述声明实在、完全和正确，不具有任何子虚陈说或误导成份，本提名人完全大白作出子虚声明可能致使的后果。特此声明。提名人：双钱团体股分无限公司董事会2014年7月11日

附：

双钱团体股分无限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　抉择通知布告

　　本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。

　　双钱团体股分无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，在2014年6月30日发出通知，2014年7月11日在万航渡路540号会议室召开。会议应到董事6名，实到6名，合适《公司法》、公司《章程》的划定，会议正当有用。

　　1、审议经由过程了《关在公司第八届董事会董事、自力董事候选人提名的议案》；

　　公司第七届董事会行将届满到期，遵照《公司法》、《关在在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和《公司章程》的相关划定，公司第七届董事会提名刘训峰师长教师、储征宇师长教师、王文浩师长教师、常毅师长教师、李垣师长教师、沈启棠师长教师、王锦山师长教师作为公司第八届董事会候选人，此中提名李垣师长教师、沈启棠师长教师、王锦山师长教师为自力董事候选人，自力董事候选人任职资历和自力性需经上海证券买卖所审核，无贰言后上述候选人还须提交公司2014年第二次姑且股东年夜会选举。

　　该议案赞成票数为6票，否决票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议经由过程了《关在召集召开公司2014年第二次姑且股东年夜会的议案》。

　　具体事宜详见关在召开公司2014年第二次姑且股东年夜会通知（姑且通知布告编号：临2014-022）。

　　该议案赞成票数为6票，否决票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此通知布告

　　双钱团体股分无限公司

　　董事会

　　二○一四年七月十一日

　　附件一：

　　双钱团体股分无限公司第八届董事会候选人简历

　　刘训峰：男，1965年5月诞生，研究生学历，工学硕士学位，工商治理硕士学位，治理学博士学位，传授级高级项目师。曾任上海华谊（团体）公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海华谊（团体）公司董事长，党委书记，上海化学工业区成长无限公司副董事长，华谊团体（喷鼻港）无限公司董事长，上海华谊团体财政无限义务公司董事长。

　　储征宇：男，1963年5月诞生，研究生学历，高级政工师。曾任上海华谊团体企业成长无限公司履行董事、总司理、党委副书记。现任公司董事、党委书记、副总司理，双钱团体（安徽）回力轮胎无限公司董事长。

　　王文浩：男，1964年7月诞生，年夜学学历，工商治理硕士学位，高级项目师。曾任双钱团体（江苏）轮胎无限公司党委副书记兼常务副总司理，公司总司理助理、副总司理。现任公司董事、常务副总司理，双钱载重轮胎分公司总司理、党委副书记，双钱团体（江苏）轮胎无限公司董事长，双钱团体（新疆）昆仑轮胎无限公司董事。

　　常毅：男，1967年5月诞生，年夜学学历，工商治理硕士学位，高级经济师。曾任双钱团体（重庆）轮胎无限公司党委书记、纪委书记、副总司理，公司党委书记助理。现任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记、工会主席、分析办公室主任，双钱团体（重庆）轮胎无限公司董事长，双钱团体东海轮胎无限公司董事长，上海双钱轮胎发卖无限公司监事长，双钱团体上海供销无限公司监事，上海轮胎橡胶（团体）无限公司监事。

　　李垣：男，1961年10月诞生，研究生学历，博士学位。曾任西安交通年夜学传授、治理学院院长，教育部长江学者特聘传授。现任上海交通年夜学安乐经济与治理学院履行院长；兼任教育部治理科学与项目教指委副主任，中国治理科学与项目学会副理事长，IACMR学术征询委员会委员副主任，公司自力董事。

　　沈启棠：男，1951年6月诞生，年夜学学历，工商治理硕士学位，高级管帐师，注册管帐师。曾任上海市化学工业局财政处副处长，上海化工实业总公司总管帐师、上海化学工业区项目扶植总批示部副总批示、上海化学工业区成长无限公司总管帐师。

　　王锦山：男，1962年7月诞生，研究生学历，博士学位。曾任南京第壹无机光电无限公司总裁、中国OLED财产同盟结合主席、中国半导体照明/LED财产和利用同盟副主席、南京科技创业家结合会秘书长。现任南京费斯特新材料科技无限公司董事长兼总裁；兼任南京年夜学财产传授，江苏省消息专家委员会委员，江苏省十年夜计谋财产（新一代消息手艺和软件财产）跟踪推动小构成员����APP，南京平板显示协会副会长，美国南京商会（筹）副会长。

　　附件二：

　　双钱团体股分无限公司自力董事

　　关在董事会换届的自力定见

　　按照《公司法》、《关在在上市公司成立自力董事轨制的指点见》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关划定，作为双钱团体股分无限公司现任自力董事，对公司董事会审议关在换届选举的议案颁发以下自力定见：

　　按照对新一届董事、自力董事候选人的被保举书和小我经历等相干材料的当真审核，我们认为刘训峰师长教师、储征宇师长教师、王文浩师长教师、常毅师长教师、李垣师长教师、沈启棠师长教师、王锦山师长教师作为公司第八届董事会董事、自力董事候选人任职资历和发生法式合适《公司法》、《公司章程》的相关划定。

　　自力董事：施德容、李垣

　　2014年7月11日

　　证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股分 双钱B股 编号：2014-021

　　双钱团体股分无限公司

　　第七届监事会第二十五次会议

　　抉择通知布告

　　本公司监事会和全部监事包管本通知布告内容不具有任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体和连带义务。

　　双钱团体股分无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议在2014年7月11日在华园（上海市万航渡路540号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清师长教师掌管，合适《公司法》、公司《章程》的划定。会议经表决分歧经由过程了：

　　1、公司第八届监事会监事候选人提名的议案。

　　鉴在公司第七届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的划定，经股东提名，保举常清师长教师，李爱敏密斯，张建平师长教师为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。本议案提请2014年第二次姑且股东年夜会审议。

　　另，赞成提名孙泳师长教师，王雪梅密斯为公司第八届监事会职工监事候选人（简历附后），并提请职工代表年夜会选举确认。

　　特此通知布告。

　　双钱团体股分无限公司

　　监 事 会

　　二○一四年七月十一日

　　附件一：人员简历

　　常清，男，1965年1月诞生，研究生学历，工商治理硕士学位、博士学位，高级管帐师、高级经济师。

　　常清师长教师曾任上海华谊团体现代物流事业部司理，上海华谊（团体）公司财政部总司理，上海天原（团体）无限公司董事长，上海华谊天原化工物流无限公司副董事长。现任公司监事会主席，上海华谊（团体）公司财政总监，上海焦化无限公司监事长，华谊团体（喷鼻港）无限公司总司理，上海静安华谊小额贷款股分无限公司董事长，上海华谊团体财政无限义务公司副董事长，上海华谊消息手艺无限公司董事长。

　　李爱敏，女，1968年8月诞生，研究生学历，高级政工师。

　　李爱敏密斯曾任上海华谊团体上硫化工无限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料无限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

　　张建平，男，1954年10月诞生，年夜学学历，高级政工师。

　　张建平师长教师曾任上海三爱富新材料股分无限公司党委副书记、纪委书记、副监事长，上海项目化工设想院无限公司党委书记。现任公司监事，上海华谊（团体）公司纪委副书记、监察审计部总司理，上海华谊（团体）公司监事会监事，内蒙古亿利化学公司董事，安徽华谊化工无限公司监事长。

　　孙泳，男，1970年1月诞生，年夜学学历，律师职业资历。

　　孙泳师长教师曾任公司法令参谋室主任助理、副主任。现任公司职工监事，法令事务部总监，上海制皂（团体）无限公司董事，上海橡胶机器一厂无限公司董事，上海双钱轮胎发卖无限公司监事，双钱团体（新疆）昆仑轮胎无限公司监事，双钱团体（江苏）轮胎无限公司监事。

　　王雪梅，女，1969年2月诞生，年夜学学历，管帐师。

　　王雪梅密斯曾任双钱团体股分无限公司监察审计部分析审计、分析审计副司理、分析审计治理司理，现任双钱团体股分无限公司监察审计部总监助理，双钱团体（重庆）轮胎无限公司监事，双钱团体上海东海轮胎无限公司监事会主席。